反诈揭秘网

｜今日正文1788字 预计阅读5分钟 近年来，随着加密货币市场的持续升温，各类数字资产交易平台如雨后春笋般涌 现。然而骗局高峰期也来了，小编在后台已经不停收到各类反馈，称有平台冒用 “ Toobit ”名义进行诈骗，已经有 2 个月时间。 这种币圈的盘口，有点实力的项目...

近期集中爆雷的币安商城（BNM）、弘梦投资、九鼎集团等7个所谓区块链项目，实为披着Web4、AI外衣的庞氏传销盘。币安商城被何一亲自打假，弘梦投资、九鼎集团分别是鑫慷嘉、拓界资本崩盘后的平移盘，泽尔机器人、AiMASH等已进入封号单割、收网跑路阶段。这些项目日化收益高达1%-2%，依靠拉人头维持，风险已全面爆发，参与者面临本金归零和法律追责。

本文曝光诈骗团伙先后运作币胜客、合诚社后推出的“大富翁交易所”骗局，这是典型的换壳平移资金盘庞氏骗局，专门收割此前亏损的旧投资者，目前已处于随时跑路阶段，提醒参与者尽快止损离场。

近期网传的"币安商城"项目被币安何一公开澄清与币安无任何关联。该项目由操盘人谢某侠推出，此人曾假冒拼多多，并先后运作奥斯卡币、AGA宝石矿工、国文汇通、X dao等多个资金盘项目，最终均已崩盘。本质为碰瓷头部交易所的传销骗局，投资者务必提高警惕，远离陷阱。

据原文披露，虚构的“中央化债工会”伪造文件冒充国家项目，套牌汉斯资金盘已限制提现，清禾文创以高回报拉人头，嗨贝短剧遭投诉疑似关网，兴某精选竞拍模式风险极高，众筹清债属纯传销。以上均为资金盘骗局，参与者应尽快撤离，切勿充值或推广。

本文曝光“中央化债工会”、清禾文创、嗨贝短剧、套牌汉斯、兴某精选、众筹清债6个高危资金盘。它们分别冒充国家项目、披着短剧或文创外衣，以超高收益和拉人头奖励设局，部分平台已限制提现或疯狂投诉删帖，崩盘风险极高。请勿再投入一分钱，及时止损，切勿相信“稳赚不赔”的谎言。

名为“ATI农创未来”（ATI智慧农业）的平台，以“助农”“公益”为噱头，用日收益高达1%的分红和拉人头奖励吸金，属于典型的分红类资金盘。平台包装出与瑞士Gamaya的战略合作故事为会员洗脑，但据原文披露，其本质是击鼓传花的庞氏骗局，已运行半年，崩盘跑路风险极高，投资者务必高度警惕，远离此类陷阱。

近期有诈骗团伙运作名为ATI农创未来（又称ATI智慧农业）的项目，打着助农、公益噱头吸引投资，承诺高额日收益还设置拉人奖励，属于典型的分红类资金盘骗局，据披露该项目已开盘半年，高度预警即将崩盘，请投资者提高警惕远离骗局。

卓联金智冒充香港公司名义搭建涉诈APP，以"现货网格AI策略"高额返息为诱饵，采用五级VIP传销体系，通过USDT充值实施诈骗。目前平台已出现单割行为，部分会员被禁止提现，跑路在即。投资者务必提高警惕，及时止损。